– Commercial –

Binance

Perusahaan keamanan multinasional Inggris BAE Methods dan Society for International Interbank Monetary Telecommunication, atau SWIFT, telah menerbitkan laporan yang mengungkapkan bagaimana penjahat dunia maya mencuci mata uang kripto.

Menurut penelitian Apply the Cash cash laundering by means of crypto masih relatif kecil dibandingkan dengan quantity besar pencucian uang tunai melalui metode tradisional seperti switch kawat.

Namun ada beberapa contoh penting dan laporan tersebut membahas secara mendalam metode pencucian uang yang digunakan oleh Lazarus Crew , geng peretas terkenal yang disponsori oleh rezim Korea Utara.

Lazarus biasanya mencuri dana crypto dari bursa dan kemudian mulai melakukan transaksi melalui berbagai bursa menggunakan sesuatu yang disebut “teknik layering”.

Para peretas mempekerjakan fasilitator Asia Timur yang menerima sebagian dari dana yang dicuri untuk membantu mencuci dana. Fasilitator ini mentransfer crypto ke berbagai alamat yang mereka miliki untuk “mengaburkan asal dana,” kata penelitian tersebut.

“Fasilitator memindahkan sebagian dari dana yang diterima melalui rekening financial institution yang baru ditambahkan yang ditautkan ke akun pertukaran mereka – ini memungkinkan konversi dari cryptocurrency menjadi mata uang fiat. Dana curian lainnya dapat ditransfer dalam Bitcoin ke kartu hadiah prabayar, yang dapat digunakan di bursa lain untuk membeli Bitcoin tambahan. ”

1.1kPerspectives

– Commercial –

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here