Helix adalah Mixer Bitcoin yang dimiliki oleh Larry Dean Harmon. FinCEN menghukumnya dengan denda $ 60 juta karena beroperasi sebagai MSB yang tidak terdaftar.

Menurut siaran pers resmi , FinCEN mengeluarkan denda perdata $ 60 juta terhadap Larry Dean Harmon; orang yang bertanggung jawab atas beberapa layanan yang berfokus pada privasi Bitcoin. Larry Dean Harmon adalah dalang di balik Lightning Community Pockets Dropbit, dan layanan anonimisasi Bitcoin (dikenal sebagai tumblers, blender, atau mixer) Coin Ninja dan Helix.

Menurut FinCEN, mixer Bitcoin Helix dan Coin Ninja beroperasi sebagai Cash Provider Companies (MSB) yang tidak terdaftar. Karena itu, Harmon tidak mematuhi peraturan AS dengan menghindari pajak dan mengabaikan persyaratan khusus yang diwajibkan untuk platform berlisensi.

FinCEN mengklaim bahwa dari 2014 hingga 2020, mixer Bitcoin Harmon memfasilitasi anonimisasi setidaknya $ 311 juta melalui lebih dari 1 juta transaksi BTC yang berbeda.

Selain sanksi moneter, Harmon menghadapi tuntutan pidana karena terkait dengan aktivitas yang memfasilitasi pencucian uang. Pihak berwenang berpendapat bahwa hal itu merupakan aktivitas ilegal.

@SamouraiWallet https://t.co/9Zl7DBvLf1

— cvpitvlist (@CVPITVLIST) October 19, 2020

2.3kPerspectives

– Commercial –

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here